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    三峽油漆
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    公告2022-008:2022年第一次(九屆十四次)監事會決議公告

    公告2022-008:2022年第一次(九屆十四次)監事會決議公告

    • 分類:投資者關系
    • 作者:
    • 來源:
    • 發布時間:2022-03-31
    • 訪問量:0

    【概要描述】

    公告2022-008:2022年第一次(九屆十四次)監事會決議公告

    【概要描述】

    • 分類:投資者關系
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    • 發布時間:2022-03-31
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    詳情

                               證券代碼:000565   證券簡稱:渝三峽A    公告編號:2022-008

    重慶三峽油漆股份有限公司

    2022年第一次(九屆十四次)監事會決議公告

    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    重慶三峽油漆股份有限公司2022年第一次(九屆十四次)監事會于2022年3月29日在重慶市九龍坡區隆鑫國際寫字樓十七樓公司會議室以現場會議的方式召開,本次監事會會議通知及相關文件已于2022年3月20日以書面通知、電子郵件、電話方式送達全體監事。本次會議應出席監事5人,實際出席監事5人,董事會秘書列席了本次會議,會議由監事會主席萬汝麟先生主持。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議審議如下議案:

    一、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度監事會工作報告》

    具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網( http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年度監事會工作報告》。

    本議案需提交股東大會審議。

    二、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年年度報告全文及摘要》

    公司監事會對2021年年度報告的專項審核意見:

    經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2021年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    本議案需提交股東大會審議。

    三、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告》

    本議案需提交股東大會審議。

    四、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《2021年度內部控制評價報告》

    具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網( http://www.cninfo.com.cn)上的2021年度內部控制評價報告》。

    公司監事會對2021年內部控制評價報告的專項審核意見:

    1、公司根據中國證監會、深交所的有關規定,遵循內部控制的基本原則,按照自身的實際情況,建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度,保證了公司業務活動的正常進行,保護了公司資產的安全和完整。

    2、公司內部控制組織機構完整,內部審計部門及人員配備齊全到位,保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。

    3、自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執行的現狀,符合公司內部控制的需要,對內部控制的總體評價是客觀、準確的。

    監事會認為,公司內部控制自我評價全面、真實、準確,反映了公司內部控制的實際情況。

    五、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關于與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》

    具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網( http://www.cninfo.com.cn)上的《關于與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的公告》(公告編號2022-010)。

    公司監事會同意本次提交的《關于與重慶化醫控股集團財務有限公司持續關聯交易的議案》,認為關聯交易公平合理,體現了公允的市場原則,未發現有內幕交易及損害中小股東權益或公司利益的情況。

    本議案需提交股東大會審議,關聯方控股股東重慶生命科技與新材料產業集團有限公司在股東大會上需對本議案回避表決。

    六、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關于重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告的議案》

    具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網( http://www.cninfo.com.cn)上的《關于重慶化醫控股集團財務有限公司的風險持續評估報告》。

    七、以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了公司《關于擬為參股公司新疆信匯峽清潔能源有限公司提供擔保暨關聯交易的議案》

    具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網( http://www.cninfo.com.cn)上的《關于擬為新疆信匯峽提供擔保暨關聯交易的公告》(公告編號2022-012)。

    本議案需提交股東大會審議。

     

    特此公告

     

     

    重慶三峽油漆股份有限公司監事會

    2022年3月31日

     

     

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    發布時間:2020-12-01 15:02:24

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