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投資者關系

公告2020-007：擬聘任會計師事務所的公告

分類：投資者關系
作者：
來源：
發布時間：2020-03-20
訪問量：0

【概要描述】

公告2020-007：擬聘任會計師事務所的公告

【概要描述】

分類：投資者關系
作者：
來源：
發布時間：2020-03-20
訪問量：0

詳情

　　證券代碼：000565 證券簡稱：渝三峽A 公告編號：2020-007

重慶三峽油漆股份有限公司

擬聘任會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擬聘任會計師事務所事項的情況說明

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備相關財務審計的資質和能力，具有多年為上市公司提供審計服務經驗，能夠滿足公司審計工作要求，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業。該會計師事務所與公司無關聯關系，不影響公司事務的獨立性，不會損害公司全體股東特別是中小股東利益。天健會計師事務所（特殊普通合伙）信用良好，不是失信被執行人，不是失信責任主體或失信懲戒對象，有良好的口碑和聲譽，滿足公司審計工作要求。

　　經公司董事會審計委員會、獨立董事2020年3月9日合議，按照深交所關于聘請財務審計機構的要求，從獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選后公司董事會審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計機構，聘期為一年，并提請股東大會授權公司董事會根據行業標準及公司審計的實際工作情況確定其年度審計報酬事宜。

　　二、擬聘任會計師事務所的基本信息

　　1、機構信息

　?。?）事務所基本信息

事務所名稱	天健會計師事務所（特殊普通合伙）
機構性質	特殊普通合伙企業	是否曾從事證券服務業務	是
歷史沿革	天健會計師事務所成立于1983年12月，前身為浙江會計師事務所；1992年首批獲得證券相關業務審計資格；1998年脫鉤改制成為浙江天健會計師事務所；2011年轉制成為天健會計師事務所（特殊普通合伙）；2010年12月成為首批獲準從事H股企業審計業務的會計師事務所之一。
業務資質	注冊會計師法定業務、證券期貨相關業務、H股企業審計業務、中央企業審計入圍機構、金融相關審計業務、從事特大型國有企業審計資格、軍工涉密業務咨詢服務、IT審計業務、稅務代理及咨詢、美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊事務所、英國財務匯報局（FRC）注冊事務所等。
是否加入相關國際會計網絡	否
投資者保護能力	上年末，職業風險基金累計已計提1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額1億元以上，相關職業風險基金與職業保險能夠承擔正常法律環境下因審計失敗導致的民事賠償責任。
注冊地址	浙江省杭州市西湖區西溪路128號6樓

　?。?）承辦本業務的分支機構基本信息

分支機構名稱	天健會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所
機構性質	特殊普通合伙企業分支機構	是否曾從事證券服務業務	是
歷史沿革	天健會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所前身為重慶會計師事務所，成立于1983年12月，1993年取得證券相關業務審計資格后，一直從事資本市場證券服務業務，曾為渝開發、太極集團、重慶百貨、渝三峽等公司改制上市、年度審計、重大資產重組等證券業務提供各項專業服務。 2012年1月更名為天健會計師事務所（特殊普通合伙）重慶分所，現有從業人員352人，注冊會計師109人，現為金科股份、重慶啤酒、川儀股份、渝三峽等24家上市公司及新三板公司、國有企業發債、基金公司提供各項專業服務。
業務資質	重慶市財政局頒發的執業證書（證書編號：330000015001）
投資者保護能力	天健會計師事務所實行一體化管理，總分所一起計提職業風險基金、購買職業保險；同時重慶分所通過商業保險公司投保購買了執業責任保險，保額達到8,500萬元。
注冊地址	重慶市渝北區財富大道13號3層辦公室

　　2、人員信息

首席合伙人	胡少先		合伙人數量	204人
上年末從業人員類別及數量	注冊會計師			1,606人
	從業人員			5,603人
	從事過證券服務業務的注冊會計師			1,216人
擬簽字注冊會計師1	姓名	黃巧梅
	從業經歷	天健會計師事務所高級合伙人、主任會計師助理，47歲，碩士，注冊會計師、注冊稅務師；1998年畢業后加入重慶分所從事證券業務的審計工作,從事證券服務業務22年；曾作為簽字會計師，為重慶啤酒（600132）、北大醫藥（000788）、重慶鋼鐵（601005）、渝三峽（000565）、新大正（002968）等上市公司提供年報審計等各項證券服務業務。
擬簽字注冊會計師2	姓名	倪意
	從業經歷	天健會計師事務所高級經理，47歲，大學本科學歷，高級會計師，注冊會計師；1996年畢業后加入重慶分所從事證券業務的審計工作,從事證券服務業務24年；曾作為簽字會計師，為力帆股份（601777）、渝三峽（000565）、重慶港九（600279）、建峰化工（000950）、川儀股份（603100）等上市公司提供年報審計等各項證券服務業務。

　　3、業務信息

最近一年業務信息	業務總收入		22億元
	審計業務收入		20億元
	證券業務收入		10億元
	審計公司家數		約15,000家
	上市公司年報審計家數（含A、B股）		403家
上市公司所在行業		油漆制造業
是否具有相關行業審計業務經驗		是

　　4、執業信息

　　天健會計師事務所及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：

項目組成員	姓名	執業資質	從業經歷	證券服務業務從業年限
項目合伙人	黃巧梅	注冊會計師注冊稅務師	詳見2.人員信息	22年
項目質量控制復核人	錢仲先	注冊會計師注冊稅務師	注	19年
擬簽字注冊會計師	黃巧梅	注冊會計師注冊稅務師	詳見2.人員信息	22年
擬簽字注冊會計師	倪意	注冊會計師	詳見2.人員信息	24年

　　注：錢仲先從業經歷：天健會計師事務所高級合伙人、副主任會計師，戰略發展委員會委員，41歲，大學本科學歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務師；2001年畢業后加入天健會計師事務所從事證券業務的審計工作,從事證券服務業務19年；曾作為簽字會計師，為康恩貝、福斯特、公牛集團等數十家上市公司等上市公司提供年報審計等各項證券服務業務。

　　5、誠信記錄

　?。?）天健會計師事務所

類型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事處罰	無	無	無
行政處罰	無	無	無
行政監管措施	2次	3次	5次
自律監管措施	1次	無	無

　?。?）擬簽字注冊會計師

類型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事處罰	無	無	無
行政處罰	無	無	無
行政監管措施	無	無	無
自律監管措施	無	無	無

　　三、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　1、審計委員會履職情況

　　經公司董事會審計委員會、獨立董事2020年3月9日合議，按照深交所關于聘請財務審計機構的要求，從獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選后董事會審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計機構。

　　審計委員會通過對現任會計師事務所的了解和與經辦注冊會計師及主要項目負責人員的訪談，審計委員會認為：該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業，且在長期穩定的合作中對公司的經營發展情況較為熟悉，具備承擔公司審計的能力，能較好地完成公司委托的各項工作，審計委員會提議聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務審計機構。

　　2、獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　公司獨立董事對本次擬聘任會計師事務所事項進行了事前審核并發表了同意的獨立意見。

　?。?）獨立董事事前認可意見：對公司本次提交的關于聘請公司財務審計機構的議案進行了事前審核，經認真審核天健會計師事務所（特殊普通合伙）的相關資質等證明材料，審計從業資格和其曾為公司提供的審計服務，我們認為：天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備執行證券、期貨相關業務資格，該所擁有專業的審計團隊和雄厚的技術支持力量，審計團隊嚴謹敬業，且在長期穩定的合作中對公司的經營發展情況較為熟悉，具備承擔公司審計的能力，能夠滿足公司2020年度財務審計的工作要求。經公司審計委員會、獨立董事2020年3月9日合議，按照深交所關于聘請財務審計機構的要求，從獨立性、專業勝任能力、誠信記錄、投資者保護能力多個維度進行比選，經比選后審計委員會和獨立董事提議繼續聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計機構，公司本次聘請財務審計機構符合相關法律法規的有關規定。我們同意將公司關于聘請財務審計機構的議案提交公司董事會審議。

　?。?）獨立董事獨立意見：經審查天健會計師事務所（特殊普通合伙）的簡介、營業執照、資質證書等相關資料，其符合擔任公司財務審計機構的資格。續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2020年度財務審計機構有利于保障并提高上市公司審計工作的質量，有利于保護上市公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益，擬續聘的會計師事務所具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，審議程序符合相關法律法規的有關規定。我們同意將聘請天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2020年度財務審計機構的議案提交公司董事會和股東大會審議。

　　3、公司九屆三次董事會全票同意審議通過了《關于聘請公司財務審計機構的議案》，董事會同意聘任天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務審計機構，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　四、報備文件

　　1、公司九屆三次董事會決議；

　　2、公司九屆董事會審計委員會履職的證明文件；

　　3、公司獨立董事關于九屆三次董事會會議相關事項的事前認可意見及獨立意見；

　　4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）營業執業證照，主要負責人和監管業務聯系人信息和聯系方式，擬負責具體審計業務的簽字注冊會計師身份證件、執業證照和聯系方式。

　　特此公告

重慶三峽油漆股份有限公司董事會

2020年3月20日

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